证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券

【资料图】

有米科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2022年12月15日审议并通过《关于聘任陈玉丹女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任陈玉丹女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年 12月 15日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书吴建栋先生因工作内容调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

经公司董事长陈第先生提名、董事会提名委员会审查，公司于2022年12月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任陈玉丹女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈玉丹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董事会秘书履历

陈玉丹，女，汉族，1990年出生，暨南大学经济学本科学历、华南理工大学经济学硕士研究生。2016年 7月至今任职于有米科技股份有限公司，历任公司证券事务专员、证券事务代表、战略与资本经理/董事会秘书助理；持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

陈玉丹女士被聘任为公司董事会秘书后，将按照有关法律法规以及《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规范文件履行职责，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈玉丹女士具有新三板创新层公司多年证券事务管理经验，熟悉公司历史沿革和业务发展，有利于进一步完善公司治理，对公司发展将产生积极的影响。

三、独立董事意见

经审查陈玉丹女士的个人简历等资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不存在全国中小企业股份转让系统认定不适合担任董事会秘书和创新层公司董事会秘书的情形。陈玉丹女士的教育背景、专业知识和任职经历能够胜任公司董事会秘书的职责要求，具备担任公司董事会秘书的任职条件，我们同意董事会聘任陈玉丹女士为公司董事会秘书。 本次聘任事项经公司董事长提名、第三届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，提名、审议、聘任的程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

（一）《有米科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《有米科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

有米科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 19日