证券代码：300885    证券简称：海昌新材        公告编号：2023-041

              扬州海昌新材股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

(资料图片)

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9

日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次

临时股东大会的议案》，并定于 2023 年 5 月 25 日下午 2:00 召开 2023 年

第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

议通过并定于 2023 年 5 月 25 日下午 2:00 召开 2023 年第三次临时股东

大会。

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》等规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 2:00；

  （2）网络投票时间：2023 年 5 月 25 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9：

系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00。

的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统

投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现

场会议（授权委托书详见附件）；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股

东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他人员；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

     二、会议审议事项

                                        备注

提案

                   提案名称              该列打√的栏

编号

                                      目可以投票

非累计投票提案

     《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激     √

     励计划相关事宜的议案》

股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上同意方可通过。

五次会议审议通过，并同意提交至公司2023年第三次临时股东大会审议，

具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

   四、会议登记事项

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账

户卡办理登记手续；

年5月22日15:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身

份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；

  联系人：费小芳

  电话：0514-85826165 传真：0514-85823208

  邮箱：feixiaofang@seashinepm.com

  地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 71 号

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、备查文件

  特此公告

                                  扬州海昌新材股份有限公司

                                               董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票

（http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间为2023年5月25日日下午15:00。

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

附件二：

              扬州海昌新材股份有限公司

                 参会股东登记表

                         身份证号码 / 企

姓名或单位名称

                         业营业执照号码

 股 东 账 号                 持 股 数 量

 联 系 电 话                 电 子 邮 箱

 联 系 地 址                   邮 编

是 否 本 人 参 会                备 注

   注：

托人身份证复印件。

       附件三：

                          授权委托书

         兹委托     先生／女士代表本公司（个人）出席 2023 年 5 月 25

       日在扬州召开的扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大

       会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为

       签署本次会议需要签署的相关文件。

         本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。

         本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                        备注

提案                                    该列打勾

                   提案名称                      同意   反对   弃权

编码                                    的栏目可

                                       以投票

非累计投票提案                                √

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股

        票激励计划相关事宜的议案》

         委托人签字（盖章）：

         委托人身份证号码：

         委托人持股数量：

         委托人股东账户：

         受托人/代理人签字（盖章）：

  受托人/代理人身份证号码：

  受托日期：

注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.授权

委托书复印或按以上格式自制均有效。

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